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官員說，紐約分行被開罰就因沒申報可疑交易，既無申報，美財政部也沒可疑交易名單，無從向我方通報，也不可能越臺南市新化區外匯定存推薦權要求NYDFS交資料。
雖調查臺南市南區外匯定存推薦臺南市歸仁區外匯定存推薦>基隆市暖暖區附近銀行局已提出協助請求，但據了解，美方金融情報中心以兆豐銀紐約分行裁罰案由紐約州金融服務署（NYDFS）獨立進行為由，表示無法提供我方協助；巴拿馬回應該國金檢機構正稽核兆豐銀高雄市林園區理財銀行推薦巴拿馬分行，將直接與我金管會聯繫，同樣未提供資料。
中國時高雄市前鎮區理財銀行推薦報【蕭博文、陳志賢╱台北報導】
據知，艾格蒙組織情資網絡內，沒任何兆豐銀洗錢犯罪情資，美執法機關也從未向我方請求協查兆豐銀交易客戶與金融資料。
熟悉金融監管與洗錢情資交換官員分析，兆豐銀紐約分行大老闆雖在台灣，但在紐約開業就得遵循美當地法規，發現異常交易須向當地主管機關申報，且依美國規定，兆豐銀紐約分行不得向美方以外政府機關透露或申報客戶交易資料，若美國不同意，兆豐總行也不得向調查局分享在美交易訊息。
檢調偵辦兆豐銀涉洗錢疑案，調查局已透過洗錢防制處經由艾格蒙組織向美國、巴拿馬，請求提供兆豐銀紐約、巴拿馬分行間可疑交易資料。台北地檢署另掌握兆豐銀海外分行部分可疑交易資料，近日將發交調查局研析，徹查是否有台灣政商涉及洗錢，及兆豐銀是否從中包庇等疑點。
檢調透露，從艾格蒙組織取得資料，前提是桃園市大溪區銀行分行目標明確，倘若是廣義式以紐約分行遭裁罰為由請求協查，美方恐不予理會，若紐約分行違規外洩資料，恐面臨撤照重懲。此外，檢方已取得兆豐桃園市桃園區銀行分行銀紐約、巴拿馬分行交易明細表，但沒具體開戶及匯款資料。
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