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根據美方的調查，一馬發展公司涉嫌濫用超過350億美元的資金進行商業不法行為，而且違法行為長達4年。消息人士指出，起訴名單並不包括受爭議的大馬首相納吉，但其繼子里扎沙立茲(Riza Aziz)已被納入案件中的「相關人物」配合調查。
臺中市太平區銀行推薦而一馬公司也發表聲明指出，一馬並非此民事訴訟的一臺中市大里區附近銀行臺南市安平區銀行分行新竹縣寶山鄉外匯推薦銀行臺南市柳營區銀行分行造，在美國沒有任何資產，也未涉及訴訟中所提及的不法交易行為。 臺南市官田區外匯推薦銀行基隆市中山區外匯定存推薦高雄市燕巢區銀行分行臺南市東區投資外匯臺中市石岡區外匯推薦銀行基隆市中正區外匯推薦銀行>臺中市大雅區理財銀行推薦
馬來高雄市旗山區投資外匯西亞首相納吉的發言人在一項聲明中指出：「就如首相一向堅持的基隆市安樂區投資外匯臺南市東山區外匯理財推薦臺南市安定區銀行推薦臺南市佳里區外匯定存推薦，若證實有新竹縣關西鎮外匯定存推薦臺中市北區外匯定存不法，執法不能有例外。」
美國檢察官在20日以涉嫌挪用資金進行洗錢的罪名，起訴一馬公司，臺南市南化區定存銀行推薦並提出民事訴訟將沒收超過10億美元的資產，包括涉嫌透過「馬來西亞政府國家投資基金」購買的地產以及產業。這是史上最大的臺中市外埔區外匯定存推薦資產充公行動。
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在美國司法部決定起訴弊案纏身的馬來西亞國家基金「一馬公司」(1 Malaysia Development Berhad，1MDB)後，馬來西亞首相納吉(Najib Razak)的發言人今天(21日)表示臺中市大肚區定存銀行推薦臺南市西港區外匯定存，馬來西亞將會全面配合對該國公司或公民的一切合法調查。 基隆市七堵區外匯定存臺中市中區銀行分行基隆市信義區定存銀行推薦>高雄市彌陀區銀行推薦
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